En LandInvest.io, nos tomamos muy en serio el cumplimiento de la normativa. Como emisor regulado de valores digitales a través de Land Invest Corp, estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de transparencia, seguridad y protección de los inversores. Para cumplir con las leyes de valores de EE.UU., las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y los estándares globales de integridad financiera, cada inversor debe completar un exhaustivo proceso de verificación de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) antes de participar en cualquier oferta, incluyendo el token de seguridad $PRPTY.
Estas medidas están diseñadas no sólo para cumplir con los requisitos reglamentarios, sino también para mantener la integridad de nuestra comunidad de inversores, prevenir actividades ilícitas y garantizar la trazabilidad completa de todas las transacciones dentro del ecosistema LandInvest.io.
Land Invest Corp opera en pleno cumplimiento de:
- La U.S. Bank Secrecy Act (BSA)
- The USA PATRIOT Act (Section 326)
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) guidelines
- Securities and Exchange Commission (SEC) regulations under Reg D 506(c) and Regulation S
- FATF (Financial Action Task Force) global recommendations
Nuestro marco de cumplimiento está diseñado para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude y la usurpación de identidad, garantizando al mismo tiempo que todos los inversores están debidamente verificados y que sus fondos proceden de fuentes legítimas.
Antes de que cualquier inversor pueda participar en una oferta de LandInvest.io, incluida la compra de tokens $PRPTY, requerimos la verificación de identidad y elegibilidad a través de un proveedor de KYC seguro y externo.
El proceso de verificación incluye:
- Verificación de identidad: Recogida y validación de un documento de identidad emitido por el gobierno (pasaporte, carné de conducir o documento nacional de identidad).
- Prueba de residencia: Confirmación de una dirección actual mediante una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler o un extracto bancario.
- Verificación de inversor acreditado (sólo inversores estadounidenses): Verificación de conformidad con la norma 501(a) del Reglamento D, facilitada a través de socios de verificación autorizados como VerifyInvestor.com.
- Verificación de inversores no estadounidenses (Reglamento S): Confirmación de que el inversor es una persona no estadounidense y participa en cumplimiento de las leyes internacionales de valores aplicables.
Toda la información se cifra y se procesa de forma segura en cumplimiento de GDPR y otras normas de protección de datos. Land Invest Corp nunca vende, alquila o comparte datos de inversores fuera de la infraestructura de cumplimiento necesaria.
Nuestra política de lucha contra el blanqueo de capitales establece un enfoque estructurado para detectar, prevenir y notificar actividades sospechosas. Se basa en cuatro pilares fundamentales:
1. Diligencia debida sobre el cliente (DDC): Garantizar que se verifica y documenta la identidad, los antecedentes financieros y la idoneidad para invertir de cada inversor.
2. Supervisión continua: Supervisión continua de transacciones, pautas y comportamientos para detectar anomalías o actividades sospechosas.
3. 3. Mantenimiento de registros: Mantenimiento de registros detallados de las verificaciones, transacciones y correspondencia de los inversores durante un mínimo de cinco años, tal y como exige la Ley de Secreto Bancario.
4. Obligaciones de notificación: Notificación inmediata de cualquier actividad sospechosa o prohibida a FinCEN, OFAC o a las autoridades internacionales pertinentes.
Land Invest Corp emplea herramientas avanzadas de puntuación de riesgos y análisis de blockchain para señalar transacciones irregulares, verificar la legitimidad de las criptocarteras (cuando proceda) y garantizar que todos los fondos que entran o salen de la plataforma cumplen con las normas estadounidenses e internacionales de AML.
Todos los datos KYC y AML se procesan bajo estricta confidencialidad y se protegen mediante cifrado multicapa, almacenamiento seguro y protocolos de acceso restringido. Cumplimos plenamente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), garantizando que los inversores mantengan los derechos sobre sus datos personales y preservando al mismo tiempo la seguridad e integridad del proceso de verificación.
Nuestros socios de cumplimiento y nuestro equipo interno se someten a auditorías de seguridad continuas para salvaguardar la información sensible de los inversores y mantener la integridad de todos los sistemas de cumplimiento.
Para garantizar la imparcialidad, la seguridad y la plena adhesión a las expectativas regulatorias, LandInvest.io trabaja exclusivamente con proveedores de cumplimiento de terceros verificados.
Estos incluyen:
- VerifyInvestor.com - Verificación de inversores acreditados (cumplimiento de Reg D)
- Sumsub / Persona / Parallel Markets - Proveedores de verificación de identidad KYC y AML
- Blockchain Analytics Tools - Para la detección de transacciones y el monitoreo AML
Estos proveedores externos son líderes de la industria, cada uno de los cuales cumple con los estándares SOC 2, ISO 27001 y GDPR para la seguridad de la información y la privacidad de los datos.
El cumplimiento no se detiene una vez que se verifica la identidad de un inversor. Land Invest Corp realiza un seguimiento continuo para garantizar la elegibilidad continua y la gestión de riesgos.
Esto incluye:
- Reverificación periódica de la identidad del inversor (especialmente antes de las distribuciones o eventos de liquidez)
- Seguimiento continuo de las transacciones para detectar actividades sospechosas o anomalías en la dirección de la cartera
- Auditorías rutinarias de los procedimientos KYC/AML por parte de los responsables de cumplimiento y asesores legales externos
Nuestro equipo de cumplimiento garantiza que todos los procedimientos se mantengan actualizados con la evolución de los requisitos de la SEC, FinCEN y GAFI.
En cumplimiento de la normativa de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), Land Invest Corp prohíbe estrictamente la participación de personas o entidades con sede o asociadas a:
- Países o territorios sancionados (designados por la OFAC y la ONU).)
- Individuos u organizaciones que aparezcan en la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC
- Personas ubicadas en países con deficiencias en la aplicación de la AML según lo identificado por el GAFI
Cualquier intento de participar en una oferta desde una jurisdicción prohibida será automáticamente rechazado, y las autoridades pertinentes podrán ser notificadas si es necesario.
Al participar en cualquier oferta de LandInvest.io, todos los inversores aceptan proporcionar información precisa y veraz durante el proceso KYC/AML. No completar la verificación requerida, proporcionar información precisa o cooperar con los controles de cumplimiento dará lugar al rechazo inmediato o la suspensión de la cuenta de inversión.
Los inversores también son responsables de asegurarse de que la participación en cualquier oferta es legal bajo las leyes de su jurisdicción.
El cumplimiento no es simplemente una obligación legal: es un reflejo de nuestro compromiso con la confianza de los inversores y la sostenibilidad a largo plazo. Al mantener estrictas normas KYC/AML, protegemos a nuestros inversores, nuestra plataforma y el ecosistema financiero en general del fraude, el blanqueo de capitales y las actividades financieras ilícitas.
En LandInvest.io, creemos que la innovación responsable significa combinar la eficiencia de blockchain con los más altos niveles de integridad regulatoria.
Esta página tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico o financiero. Los requisitos de cumplimiento pueden variar según la jurisdicción y están sujetos a cambios en función de la evolución de la normativa. Se recomienda a todos los inversores que revisen el Memorando de Colocación Privada (PPM) completo y consulten a sus asesores legales y financieros antes de participar en cualquier oportunidad de inversión.
Land Invest Corp se compromete a mantener un ecosistema de inversión totalmente compatible. Todos los procesos de verificación KYC y AML se llevan a cabo de forma segura a través de socios externos aprobados. No trabajamos con participantes anónimos o no verificados bajo ninguna circunstancia.
